ФІШИНГ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
DOI:
https://doi.org/10.21564/2786-7811.4.287956Ключові слова:
шахрайство, комп’ютерні технології, шахрайство в мережі Інтернет, кіберзлочини, фішинг, кіберпростірАнотація
В статті розглядається сучасний стан та окремі криміналістичні аспекти протидії такому виду інтернет-шахрайству як фішингу. Досліджуються статистичні дані щодо таких злочинних проявів в Україні та світі. Автором вказуються способи інтернет-шахрайства, види фішингу та його характерні риси. Надано криміналістичну характеристику розслідування шахрайств, учинених з використанням комп'ютерних технологій (способу вчинення злочину, місце, предмет злочину тощо). Обґрунтовано підхід до поділу способів учинення шахрайств, учинених з використанням комп'ютерних технологій. Проаналізовано обстановку, час та місце вчинення досліджуваного злочину. Виокремлено окремі слідчі дії, які на першочерговому етапі займають суттєве місце в системі збирання доказів при розслідуванні шахрайств, учинених з використанням комп'ютерних технологій. Надані рекомендації щодо використання спеціальних знань під час розслідування шахрайств, учинених з використанням комп'ютерних технологій, зокрема, проведення ряду судових експертиз. Проаналізовано судову практику та позиції вчених-криміналістів з окресленої проблематики. За результатами проведеного дослідження проаналізовано сліди, які залишають злочинці при вчинення фішингу в мережі Інтернет. Наголошено, що крім матеріальних та ідеальних слідів, особливе місце посідають цифрові сліди злочину, що як наслідок, суттєво впливають на його розкриття та розслідування. Досліджуваний злочин характеризується високою складністю через складнощі виявлення слідів такого злочину. Тому, особливу увагу приділено дослідженню цифрових слідів, видів експертиз та ін. Запропоновано поділ цифрових слідів на сліди, які залишаються на електронних носіях та ті, які містяться в мережі. Це сліди, які залишаються на рахунках в електронних платіжних засобах та системах; серверах електронних пристроїв; серверах мобільного оператора; інтернет-сайтах; URL Веб сторінках; на накопичувачах пам’яті електронних пристроїв. Матеріальні слідів знаходять свій прояв у вигляді: слідів пальців рук, що залишаються на пристрояхТакий стан потребує належного їх аналізу та дослідження, що надасть можливість розробки методичних рекомендації для подальшого розслідування та розкриття цього різновиду кримінальних правопорушень.
Посилання
Сабадаш В.П. Інтернет-шахрайство: реалії сучасності та криміналістичні аспекти протидії. Ученые записки Таврического национальногоуниверситета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. 2013. № 1. С. 278-283.
Стартував проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/startuvav-proyekt-iz-protidiyi-kibershahraystvu -u-finansovomu-sektori. (дата звернення: 15.12.2022).
Oreilly L. State of Phishing Report Reveals More Than 255 Million Attacks in 2022. 2022. URL: https://www.slashnext.com/blog/state-of-phishing-report-reveals-more-than-255-million-attacks-in-2022/. (дата звернення: 15.12.2022).
What is phishing? ESET. URL:https://www.eset.com/ua/support/ information/entsiklopediya-ugroz/fishing/. (дата звернення: 15.12.2022).
Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С. та ін. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Київ : Ваіте, 2018. 826 с.
Phishing Activity Trends Repor. URL: http://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_ report_q1_2019.pdf (дата звернення: 15.12.2022).
Khonji M. Phishing Detection: A Literature Survey. URL: https://www.researchgate.net/publication/256841808_Phishing_Detection_A_Literat ure_Survey. (дата звернення: 15.12.2022).
Найпопулярніші способи шахрайства в електронній комерції. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-samyepopulyarnye-sposoby-moshennichestva-v-elektronnoj-kommercii. (дата звернення: 15.12.2022).
Phishing Spear-Phishing and Whaling – same same but different. Here’s how…Computerone. 2018. URL: https://computerone.com.au/phishing-spear-phishing-whaling-whats-difference/.(дата звернення: 15.12.2022).
Сабадаш В.П. Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в інтернеті. Університетські наукові записки. 2006. № 1(17). С. 228-233.
Lutkevich B., Casey C., Sharon S. Whaling attack (whaling phishing). TechTarget. URL: https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/ whaling. (дата звернення: 15.12.2022). 12. Korolov M. 93% of phishing emails are now ransomware. 2016. URL: https://web.archive.org/web/20171010005401/https://www.csoonline.com/article/3077434/security/93-of-phishing-emails-are-now-ransomware.html. (дата звернення: 15.12.2022).
Вирок Дунаєвського районного суду Хмельницької області від 13.12.2019 по справі № 674/1782/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86357578. (дата звернення: 15.12.2022).
Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 28.12.2017 по справі № 11-cc/796/6258/2017. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72791749. (дата звернення: 15.12.2022).
Вирок Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 05.03.2021 по справі № 588/1434/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95355731. (дата звернення: 15.12.2022).
Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.12.2019 по справі № 686/26947/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86609811. (дата звернення: 15.12.2022).
Вирок Волинського апеляційного суду по справі №166/938/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72122060. (дата звернення: 15.12.2022).
Ухвала Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 грудня 2018 року по справі № 725/3992/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79862106. (дата звернення: 15.12.2022).
Про судову практику у справах про злочини проти власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09. (дата звернення: 15.12.2022).
Бажанов М. І., Сташис В. В., Тацій В. Я. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 544 с.
Когутич І. І Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник Академії адвокатури України. 2015. № 33. С. 112–123.
Коментар до ст. 190 Кримінального кодексу України. URL: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/187.php. (дата звернення: 15.12.2022).
Найдьон Я. Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 304‒307.
Коршикова Т. В. Розслідування шахрайства, з використанням електро-обчислювальної техніки. дис. док..філ. 2021. 255 с.
Коршенко В. А. Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. 20 с.
Вирок Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2019 № 200/12729/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81372099. (дата звернення: 15.12.2022).
Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2021 по справі № 308/4477/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99768721. (дата звернення: 15.12.2022).
