ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВ, УЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
DOI:
https://doi.org/10.21564/2786-7811.3.287705Ключові слова:
шахрайство, комп’ютерні технології, шахрайство в мережі Інтернет, кіберзлочини, особа злочинця, інтернет-шахрай, особа потерпілогоАнотація
У статті надано характеристику особи злочинця при вчиненні шахрайства з використанням мережі Інтернет. Проаналізовано судову практику та позицій вчених-криміналістів з окресленої проблематики. Встановлено, що на сьогодні простежується тенденція до збільшення злочинів, які вчинюється в мережі Інтернет або якось з нею пов’язані. Стрімке використання ІТ-технологій зумовлює постійне виникнення нових шахрайських схем, удосконалення вже існуючих. Як наслідок, суттєво зростає складність виявлення і розслідування злочинів цих категорій. Дослідження особи злочинця постає центральною ланкою криміналістичної характеристики досліджуваного злочину, оскільки від рівня дослідження такого структурного елемента, його поведінки, залежить ефективність розкриття та розслідування цього злочину.
Надано криміналістичну характеристику особі-шахрая, досліджено окремі категорії Інтернет-шахраїв. Особа-шахрая – це особа, яка має відчуття переваги та презирливе ставлення до інших, необхідний інтелектуальний рівень, у неї розвинені комунікативні риси, винахідливість, відчуває себе впевнено та користується довірливістю людей. Для неї характерні відсутність жалю, моральних принципів. Здійснено спробу його класифікації на три групи шахраїв, які вчинюють шахрайства в мережі Інтернет: одноособово; у співучасті; у складі організованої злочинної групи. До першої та другої групи можна віднести осіб, які, як правило, створюють сторінку з продажу речей або сайти купівлі/продажу товарів, сайтів-двійників, використовують втрачені чи викрадені картки тощо. Для них не принципові знання у сфері ІТ-технологій. Для третьої групи характерний не тільки розподіл ролей, а й рівень професійної підготовки учасників організованої злочинної групи. Ці види шахрайств є більш небезпечними злочинами, вони носять тривалий характер і не обмежуються одним епізодом. За наслідками вчинений злочин є більш тяжким, його скоюють в особливо великих розмірах.
Посилання
Марчук В. Карткове шахрайство: нові «мутації» старих схем. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230485-kartkove-sahrajstvo-novi-mutacii-starih-shem.html. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
Шеремет А.П. Криміналістика: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2005. 472 с.
Антонова Н. О., Рибачук Л.І. Психологічна зрілість як основа готовності до професійної діяльності психолога. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/162200. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021). 4. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. 1985. С. 76-79.
Шепітько В. Ю. Особливості криміналістичної характеристики шахрайства. Вісник Академії правових наук України. 1998. № 2. С. 144-150.
Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. 327 с.
Прудка Л. М. Психологічні особливості шахрайства в мережі Інтернет. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 30-33. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/2/10.pdf. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
Поліція Волновахи відкрила кримінальне провадженням за фактом шахрайства на суму в майже 130 000 гривень. Волноваський районний відділ поліції. URL: http://www.volnovaha-police.dn.ua/news/view/3923. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюються з використанням комп’ютерної техніки. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. 1998. № 2. С. 179-185.
Омельяненко М. Особенности криминалистической характеристики Интернет-мошенничества. URL: http://kpk.org.ua/2007/12/18/osobennosti-kriminalisticheskojj.html. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
Біленчук П.Д. Питання соціальної та криміналістичної характеристики комп’ютерного злочинця. URL: http://www.crime-research.ru/library/Bilen3.htm. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
Іваницький О. Брокери-шахраї. Як «молоді й успішні» розводять українців на гроші. Інформаційне агенство УНІАН. 29 березня 2021 року. URL: https://www.unian.ua/society/brokeri-shahraji-yak-molodi-y-uspishni-rozvodyat-ukrajinciv-na-groshi-novini-ukrajini-11370178.html. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
Моргачов І.В. Протидія шахрайству на регіональних фінансових ринках. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 1. С. 76-78. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/17-14.pdf. (дата звернення до ресурсу: 27.11.2021).
